Zwołanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 402¹ par. 1 i 2 ksh i art. 402² ksh zwołuje na dzień 14 czerwca 2022 roku na godzinę 12.00, w siedzibie Spółki w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59, Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie:
   1. sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A. w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021 i sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
   2. sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
   3. sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis S.A. w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 roku;
   4. sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A. w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021;
2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
3. podziału zysku za rok obrotowy 2021 r.;
4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis S.A. w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021;
5. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 r.;
6. udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.;
7. odwołania oraz powołania członków Rady Nadzorczej;
8. podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.